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政策法規(guī)
《關于進一步規(guī)范和加強外部董事履職管理的若干措施》和《省管企業(yè)外部董事履職指引（試行）》政策解讀
2022-08-17
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按照國企改革三年行動部署要求，為進一步規(guī)范和加強外部董事履職管理，加快完善中國特色現代企業(yè)制度，推動省管企業(yè)高質量發(fā)展,在全面總結外部董事制度推行成效與差距的基礎上，借鑒其他省市先進經驗，日前，省政府國資委根據相關法律法規(guī)、國務院國資委和我省有關制度規(guī)定，并結合省管企業(yè)實際，印發(fā)《關于進一步規(guī)范和加強外部董事履職管理的若干措施》和《省管企業(yè)外部董事履職指引（試行）》（豫國資規(guī)﹝2022﹞7號,以下分別簡稱《若干措施》《履職指引》）。
《若干措施》與《履職指引》本著系統設計、分類規(guī)范的原則，圍繞如何管好、用好外部董事，著力于流程全、工作細、操作實、管理嚴四項要點，出臺了系統化的具體管理措施和工作辦法。
《若干措施》作為進一步規(guī)范和加強外部董事履職管理的綱領性文件，既對以往有效做法進行鞏固加強，又結合實踐中的新情況新問題進行探索創(chuàng)新，重點建立“三項制度”、落實“五項機制”、強化“兩個保障”?！叭椫贫取奔唇⒄偌酥贫?、落實工作報告制度、實行工作例會制度；“五項機制”即健全異常表決反饋機制、完善考核評價機制、嚴格追責問責機制、暢通溝通聯絡機制、建立常態(tài)化能力培養(yǎng)機制；“兩個保障”即強化履職支撐保障、強化履職記實保障，著力從外部董事履職管理最為關鍵的十個方面進行規(guī)范和加強。
《履職指引》作為加強外部董事履職管理的規(guī)范性操作性文件，包括一個主件三個附件。主件《履職指引》從工作實務層面提出六個方面具體要求,就外部董事履職原則、履職權利、履職義務、履職責任、履職提示、履職保障等內容進行系統化指導和規(guī)范；《省管企業(yè)外部董事工作報告要求》《省管企業(yè)加強外部董事履職保障要求》《省管企業(yè)外部董事履職記錄要求》等“三個要求”作為附件，進一步細化了具體操作中的標準化規(guī)范化要求，明確了具體報告范圍、報告內容與報告方式，對省管企業(yè)提出了15條具體保障措施，并提出了8類履職記錄標準格式，突出外部董事日常履職及管理的基礎支撐保障。
《若干措施》和《履職指引》的出臺，標志著我省外部董事管理工作從完善制度、健全機制的探索期，開始邁入全面強化管理、提升質量的新階段，對于省管企業(yè)加快完善中國特色現代企業(yè)制度、促進制度優(yōu)勢更好轉化為治理效能，具有十分重要的指導意義。
